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Quali sezioni del Modulo di conformità sono obbligatorie?

Ci sono diverse sezioni che sono obbligatorie per considerare il Modulo di conformità completo e accurato. Tra queste sezioni, è necessario includere: (1) percentuale di partecipazione - che deve raggiungere il 100%; (2) dettagli sui singoli azionisti - che devono includere i seguenti dati: nome, secondo nome, cognome, data di nascita, nazionalità, paese e città di residenza, paese di nascita, funzione nell'entità e percentuale di partecipazione; (3) dettagli sulle "entità" - che devono includere i seguenti dati: nome dell'entità legale, paese di costituzione, indirizzo legale e sito web (se applicabile).

Sono richieste informazioni aggiuntive per qualsiasi entità con più del 25% di azioni: (A) se l'entità ha azionisti (individui o subentri) con più del 25% di azioni all'interno dell'entità, devono essere inclusi i loro dettagli; (B) se l'entità non ha alcun azionista con più del 25% di azioni all'interno dell'entità, devono essere inclusi i dettagli sul maggiore azionista dell'entità.
Esempio: Se la società A detiene il 30% di azioni all'interno della società della Soluzione, è necessario indicare gli azionisti con più del 25% di azioni della società A. Se non ci sono azionisti con più del 25% di azioni all'interno della società A, deve essere dettagliato il maggiore azionista della società A.



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